Que nuestro país sufra por su economía actual nos entristece, nos preocupa y nos hace reflexionar en la manera en que usamos o malgastamos nuestro dinero. Trabajar turnos dobles o triples, tener más de 2 trabajos y que apenas nos alcance para salir al día... y nos enteramos que el 5% del Producto Interno Bruto mundial, es protagonizado por el crimen organizado. Eso, eso realmente es triste, pero más que nada preocupante.
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de dinero en los países e internacionalmente, la dimensión que alcanza el dinero movilizado por grupos criminales en el mundo, constituyen una seria amenaza a la seguridad internacional y a la integridad del sistema financiero.
Y cómo no, si se calcula que son 3.5 billones de dólares, tres veces el valor de la economía mexicana, que es equivalente a 1.1 billones de dólares en, con cifras actualizadas a 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Qué hacen las organizaciones internacionales para contrarrestar esto?
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el
resultado de una revisión a las normas internacionales de prevención y combate
al lavado de dinero efectuada en los pasados dos años por sus integrantes, a lo
que denomina financiamiento del terrorismo. Como resultado del proceso, en el
que participaron los países miembros del FATF, el sector privado y
organizaciones civiles, apuntan a reforzar mecanismos como la identificación,
por parte de los funcionarios bancarios, de los clientes del sistema financiero
al momento de abrir una cuenta, así como a la investigación, persecución,
enjuiciamiento de los criminales y el decomiso de los activos obtenidos de
manera ilícita.
Mmm será que sí funciona esta vez???
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